МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Преступления по обналичиванию денежных средств с использованием незаконных схем следует квалифицировать по статьям Уголовного кодекса, которые влекут за собой более серьезную ответственность, чем сейчас, заявил РИА Новости в понедельник высокопоставленный источник в МВД РФ.
В настоящее время, увы, не совсем полноценно дается юридическая оценка действиям по «обналичке». Ведь по сути «обналичка» есть легализация денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов, то есть полученных преступным путем. Иными словами компании, которые занимаются обналичиванием средств, так называемые подпольные банки, помогают своим клиентам уйти от уплаты налогов, — сказал источник.
«Но в настоящее время следственные органы, к сожалению, лишены возможности квалифицировать подобные деяния по статье 174 УК РФ “Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем”. Это произошло в результате реформы этой статьи в 2001 году», — сказал собеседник агентства. Однако, по его словам, «в этом порядке нет никакой логики».
В результате дела по данным фактам проходят сейчас по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», которая предполагает наказание до 7 лет лишения свободы. «А суды иногда переквалифицируют дела в статью 171 УК РФ “Незаконное предпринимательство”, которая предполагает до 5 лет лишения свободы. Однако “Отмывание” — тяжкая статья, и по ней можно получить до 10 лет лишения свободы. Конечно, было бы логичнее использовать в данном случае именно ее», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в западных странах наказания за аналогичные преступления более суровые, чем в нашей стране. Так, в США за отмывание денежных средств преступникам грозит до 20 лет тюрьмы и крупные штрафы, в ряде стран Европы — до 10 лет заключения.
В четверг стало известно, что МВД РФ пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 миллиардов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежных средств. Силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
Руководитель главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов на прошлой неделе сообщил, что его служба пресекла деятельность преступной группы, которая, по предварительным данным, вывела за рубеж 2 миллиарда рублей, и эта сумма в реальности, скорее всего, составляет около 25 миллиардов рублей. В рамках дела сотрудники подразделения провели порядка 30 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела, в том числе в помещениях коммерческих банков Мастер-Банк, Золостбанк, Судостроительный банк, АКБ «Стратегия». Представители банков заявили, что у правоохранителей нет к ним претензий, а обыски касаются деятельности других компаний.
Однако суд уже санкционировал домашний арест заместителя председателя правления Золостбанка Александра Крюкова и проходящего по делу Александра Шемалакова. Аналогичная мера действует в отношении гендиректора компании «Инвест-Капитал» Эльдара Кунашева.
Ранее сообщалось, что полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы, мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Следствие установило, что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.
Просмотров 
Другие новости по теме:
 МВД РФ предлагает ужесточить наказание за незаконную «обналичку& ... |  Коммерсанта осудили за обналичивание денег | Нормы УК не позволяет в 50% случаев судить за отмывание &laq ... | ГПУ отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении ... | Пшонка «воскресил» дело по ЕЭСУ | Новосибирца подозревают в незаконных банковских операциях |
