Новосибирца подозревают в незаконных банковских операциях
[11.06.09] УФСБ России по Новосибирской области пресекло банковскую деятельность жителя Новосибирска, не имевшего на нее лицензии Банка России.
По версии следствия, подозреваемый «систематически за вознаграждение оказывал услуги юридическим лицам, осуществляя «транзит» и «обналичивание» денежных средств. При осуществлении указанных финансовых операций он использовал банковские счета различных подконтрольных ему коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц».
Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Новосибирской области, в ходе обысков в доме и офисах, а также в личной банковской ячейке задержанного, были изъяты наличные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных фирм.
Согласно аудиторскому заключению, размер дохода, полученного подозреваемым от незаконных банковских операций, превышает 11 млн рублей, что составляет особо крупный размер. Следствие считает, что подозреваемый вывел в теневую экономику свыше 2 млрд рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
НГС.НОВОСТИ
Просмотров 
Другие новости по теме:
 Коммерсанта осудили за обналичивание денег | Сотрудников ветеринарной службы подозревают в мошенничестве | Возбуждено уголовное дело в отношении крупного чиновника | Изъята крупная партия латиноамериканского кокаина | Замминистра строительства и ЖКХ Омской области отправлен в отстав ... | В закусочной нашли игровые автоматы |
